Cayó delincuente ‘invisible’ que tenía orden de captura de la Interpol y vivía en una mansión en Argentina

Delannoy, de 54 años, fue arrestada por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal, y quedó a disposición del juez federal Sebastián Ramos. Por el momento, permanecerá en una alcaidía de la PFA en Cavia y Figueroa Alcorta, Palermo.

La orden de captura había sido solicitada desde Washington por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en la capital de los Estados Unidos.

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La Justicia norteamericana acusa a la residente de Santa Bárbara de efectuar transferencias de grandes sumas de dinero obtenido de forma ilícita desde Argentina hacia empresas ficticias en EE. UU., en complicidad con Paul Oswald Morani, quien reside en Miami desde hace algunos años.

Para llevar a cabo las operaciones fraudulentas, Morani había creado varias empresas que se presentaban como compañías navieras dedicadas al transporte internacional de cargas, pero que en realidad enviaban dinero desde Colombia y Argentina a cuentas bancarias en Estados Unidos.

“En 2018, las cuentas bancarias de Morani y siete de sus entidades corporativas, incluidas empresas en el sur de Florida y Delaware, recibieron 350 millones de dólares en fondos, en gran parte desde la Argentina. Las empresas se presentaban como compañías navieras dedicadas al transporte internacional de cargas comerciales”, explicaron desde la Policía Federal (PFA).

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El Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), según informó el periódico ‘New Times’, de Miami, notó la poca actividad de las empresas de Morani en comparación con la magnitud de las operaciones que supuestamente realizaban.

No registraban salarios ni ingresos y los registros de migraciones mostraban escasa actividad de importación y exportación.

“Los documentos de las empresas radicadas en Florida no enumeraban salarios ni ganancias para Morani. Los registros de aduanas apenas mostraban actividad de importación y exportación para sus entidades, y no hacía contribuciones al fondo de desempleo, lo que indicaba que no tenía personal y que eran maniobras diseñadas para canalizar dinero de forma ilegal”, comentó un detective que participó en la detención de Delannoy.

El 19 de marzo pasado, Morani fue acusado por fiscales del Distrito Sur de Florida de “liderar una conspiración de lavado” y de participar en “una operación ilegal de transferencia de dinero a gran escala que ayudó a extranjeros, algunos de los cuales eran presuntos narcotraficantes, a desviar dinero desde la Argentina y también desde otros países de la región”.

Tras la solicitud de Estados Unidos, el juez Ramos encargó a los detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de PFA realizar tareas investigativas para localizar a la sospechosa.

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Con información proporcionada por la OCN Washington, primero se establecieron los vínculos familiares y de amistad de la acusada. “A partir de la información obtenida se identificaron varios domicilios que podían tener vinculación con la mujer buscada por la Justicia de los Estados Unidos”, afirmaron detectives del caso.

El mayor avance se logró cuando se identificaron los vehículos que solía conducir Delannoy. “Ninguno de esos autos estaban a su nombre, pero sí tenía la autorización para poder usarlos”, agregaron las fuentes consultadas.

El siguiente paso para localizar a la sospechosa fue la información proporcionada por las empresas de rastreo satelital contratadas por los seguros de los automóviles, que indicaron una dirección en el barrio Santa Bárbara, de Tigre.

Finalmente, el personal de la PFA diseñó un operativo en las cercanías de Santa Bárbara y esperaron la oportunidad para interceptar a la acusada.

La operación que culminó con la detención de Delannoy se llevó a cabo en el corredor Bancalari, frente a la estación General Pacheco del ramal del ferrocarril Mitre que conecta Villa Ballester con Zárate.

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Fuentes cercanas al juez Ramos informaron a ‘LA NACIÓN’ que la solicitud de extradición aún no fue formalizada por el gobierno de Estados Unidos. “El pedido de extradición estará listo probablemente este mes o antes; los funcionarios norteamericanos suelen trabajar rápido en estas cuestiones”, afirmaron fuentes del caso.

Según publicaciones de medios estadounidenses, basados en información de la FED, Morani había adquirido un condominio en Miami Beach por 2,3 millones de dólares y junto a Delannoy tenían 18 millones de dólares en una cuenta en el banco de inversiones Morgan Stanley.

En un informe de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, se señaló que Morani recibió transferencias por 95 millones de dólares entre enero de 2018 y marzo de 2019, y otros 163 millones de dólares entre julio de 2019 y febrero de 2021 a través de cuatro cuentas de la firma de servicios financieros Wells Fargo.

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También encontraron miles de mensajes de voz para simular actividad legítima del comercio marítimo de sus compañías, que eran presentados a bancos en Argentina para justificar los movimientos de dinero.

“Las cuentas de las compañías tenían una actividad financiera groseramente desproporcionada con respecto a las ganancias declaradas”, dijo una fuente de la DEA, según publicó el ‘Miami Daily’.

La FED comenzó a investigar a Morani en febrero de 2019, cuando el Bank of America cerró su cuenta. En 2021, Wells Fargo y Citibank hicieron lo mismo.

Los investigadores también explicaron en un documento oficial que los registros telefónicos de Morani contenían abundante evidencia de conversaciones en las que se hablaba abiertamente de las transferencias de dinero, planificándolas y ejecutándolas sin utilizar un lenguaje en clave.

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Aunque en 2021 el abogado de Morani fue notificado de que su cliente estaba siendo investigado, el acusado utilizó un representante para abrir cuentas y seguir operando.
Por ahora, Delannoy, nacida el 25 de noviembre de 1969, continuará alojada en una fría celda de la alcaidía que la Policía Federal tiene en Cavia y Figueroa Alcorta.