Cae en España una banda que usó la identidad de sudamericanos para lavar dinero

La investigación inició en 2019 al detectar la Guardia Civil transferencias bancarias sospechosas.

PERIODISTA27.01.2024 05:46 Actualizado: 27.01.2024 05:51

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La Guardia Civil española ha desarticulado una organización acusada de blanqueo de capitales procedentes de apuestas por internet, que supuestamente usurpó la identidad de cerca de 1.500 residentes en Sudamérica para ganar más de dos millones y medio de euros.

Según informó este sábado la Guardia Civil, tres personas fueron detenidas en las provincias españolas de Alicante, este, y Vizcaya, norte, y otras ocho son investigadas.

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La denuncia se realizó en la misma cuenta de X. Foto:Captura de pantalla de X/ iStock

A los implicados se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública, estafa y usurpación de identidades.

El entramado creaba perfiles falsos en casas de apuestas por internet, con identidades usurpadas a las que asociaba tarjetas bancarias virtuales donde recibir las ganancias, con lo que en 2019 obtuvo más de 2,5 millones de euros, detalló en un comunicado.

La investigación se inició en 2019 al detectar la Guardia Civil transferencias bancarias sospechosas realizadas por hasta doce personas, que podrían estar moviendo hasta 2,5 millones de euros por distintos países europeos, utilizando más de 2.000 tarjetas bancarias.

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El grupo contrataba tarjetas bancarias virtuales usando la identidad de hasta 1.500 residentes en Sudamérica y enviaba pequeñas cantidades de dinero a casas de apuestas de Gibraltar y Malta, de acuerdo al comunicado.

Según la Guardia Civil, en estos paraísos fiscales recibían en las tarjetas cantidades superiores, ganadas en teoría en el juego por internet, eludiendo los controles de las entidades de apuestas para detectar el blanqueo de capitales, y mediante sociedades mercantiles desviaban las ganancias obtenidas fraudulentamente.

El entramado de sociedades dificultaba seguir el rastro del dinero y reducía los impuestos a pagar por los ingresos ilegales, además de blanquear el dinero obtenido ilícitamente mediante compras de inmuebles y vehículos de alta gama por valor de unos 400.000 euros, añadió.

EFE