Lavado de activos: en los últimos 4 años Fiscalía procesó hechos por $27,8 billones

En los últimos 4 años, la estrategia de la Fiscalía contra el blanqueo de capitales permitió impactar 1.094 redes criminales con la captura y judicialización de 956 de sus integrantes.

(Le puede interesar: Las huellas del ‘Loco Barrera’ en la captura de un clan acusado por lavado de activos).

De acuerdo con un balance de la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales, en el periodo de la istración de Francisco Barbosa fueron imputados hechos que comprometen el lavado de más de 27,8 billones de pesos.

Así mismo, se logró la incautación de mercancía avaluada en 43.300 millones, así como de 50.265 millones de pesos en efectivo, y cerca de 76 kilos de oro, con un valor cercano a 41.342 millones de pesos.

“La Delegada para las Finanzas Criminales logró, durante el último cuatrienio, resultados sin precedentes en su lucha contra el lavado de activos y los delitos fiscales. La estrategia Argenta permitió imputar más de 27,8 billones por el delito de lavado de activos. Las acciones en la calle y en los territorios fueron determinantes para incautar más de 76.000 gramos de oro”, comentó Luz Ángela Bahamón Florez, jefe de la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales.

(Lea también: Venganza interna por 5 toneladas de coca habría detonado muerte del capo 'Allende').

La Fiscalía recordó que la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales comenzó a operar en junio de 2021 y en poco más de dos años y medio de actividades “fueron desarticuladas 177 estructuras delictivas dedicadas al contrabando, 191 personas fueron capturadas y a la fecha se han obtenido 84 sentencias condenatorias”, dijo Bahamón.

Por este delito de contrabando, los fiscales hicieron 296 imputaciones, por una cifra de 1,1 billones de pesos.

También se atacó a organizaciones que simulaban operaciones económicas, por una cuantía cercana a los 2 billones de pesos, para que empresas reales se apropiaran del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por este tipo de hechos 18 personas fueron capturadas, se formuló imputación en contra de 23 más y se lograron 11 condenas.

(Lo invitamos a consultar: Durante el fin de año, bajaron los homicidios, las riñas y los lesionados con pólvora).

Frente al delito de omisión de agente retenedor o recaudador, la Fiscalía reportó la imputación a 194 personas, lo cual ayudó en la recuperación en favor del Estado de más de 114.000 millones de pesos.

Durante estos cuatro años algunos de los casos que pasaron por la Delegada para las Finanzas Criminales fueron el de Paula Andrea Gavilanes Ruiz y Jhon Leonardo Bedoya Cerquera, quienes fueron procesados por presuntamente conformar tres sociedades que eran utilizadas para darle apariencia de legalidad a 48.924 millones de pesos de origen ilícito.

Así mismo, se logró la condena contra seis médicos que convalidaron títulos de especialistas en cirugía plástica y estética obtenidos en Brasil con información falsa.

(Lea en contexto: Las trampas con títulos que hicieron cirujanos estéticos condenados por Tribunal).

Otro caso que resaltó la Fiscalía fue la judicialización de Delvis Sujey Medina Herrera, María Esther Vélez Araujo, y las hermanas Olga Lucia y Vilma Pertuz García, señalados de dar apariencia de legalidad a dineros adquiridos por la captadora ilegal Elite International Américas S.A.S.

Por lavar plata del narcotráfico fueron procesadas cinco personas cercanas al extraditado narcotraficante Elkin Javier López Torres, alias La Silla; y también fueron condenados seis exfuncionarios públicos implicados en el llamado ‘Cartel de devoluciones de IVA’, quienes defraudaron al Estado en 150.000 millones de pesos.

En X: @JusticiaET