Estos son los señalados en millonario fraude a Tiendas Ara: así va la investigación

Presuntamente integrarían una red criminal señalada de apoderarse de más de 2 mil millones.

Presuntos implicados en fraude a tiendas Ara. Foto:

PERIODISTA11.12.2023 09:42 Actualizado: 13.12.2023 05:27

Comentar

La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre las seis personas señaladas de ser las presuntas responsables de un millonario fraude a una cadena de supermercados, entre ellas un exparticipante del programa 'El Desafío'.

Los posibles integrantes de la red criminal habrían suplantado a un proveedor de mariscos y pescados para recibir unos 2.300 millones de pesos de las Tiendas Ara.

Según información recogida por la Fiscalía, las personas señaladas se hicieron pasar por directivos de una empresa de productos de mar, que sirve como proveedor de Ara, y abrieron una cuenta bancaria a su nombre para posteriormente hacerle creer al supermercado que allí debía consignar el dinero correspondiente a unos pagos pendientes, el cual superaba los 2.300 millones de pesos.

Los hechos habrían ocurrido el 16 de mayo del presente año. Una vez los delincuentes recibieron el pago, lo habrían distribuido inmediatamente a terceras personas con cuentas corrientes y s de Daviplata.

"La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Contra Delitos Informáticos, logró la judicialización de seis integrantes de una red criminal señalada de apoderarse fraudulentamente de más de 2.300 millones de pesos", explicó la Directora Especializada contra los Delitos Informáticos, Edna Patricia Cabrera Londoño.

¿Quienes son los implicados?

Tarzan, exparticipante de 'El Desafío' Foto:Redes Sociales

El fraude tuvo gran eco no solo por la millonaria suma en cuestión, sino también por las personas presuntamente involucradas, pues uno de los primeros nombres a relucir fue el de Andrés Alfonso Miranda Mendoza, conocido por su participación en el reality 'El Desafío', bajo el apodo de Tarzán.

(Le puede interesar: Indignación por nuevo video de joven que lanza pólvora con la boca en Antioquia)

Junto a él se habla de otras cinco personas que estarían detrás del fraude: Deisy Cuadro Narváez, Brainer Castro Padilla, Gloria Stefanny Gil Gil, Yulieth Pauline Rodríguez Pérez y Rigoberto Ernesto Buendía Alba.

Estas personas fueron capturadas en un operativo conjunto entre la SIJIN de la Policía de Cartagena, Magangué, Medellín y Sogamoso.

A los implicados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso, violación de datos personales, abusivo a un sistema informático y fraude procesal. Sin embargo, no aceptaron los cargos.

(Lea también: 'Soy muy bonita': actriz de 'Rigo' dice que tiene dificultades para encontrar trabajo).

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Rigoberto Ernesto Buendía Alba, mientras que los demás procesados deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.

‘Tarzán’ itió que recibió 20 millones de pesos

Andrés Alfonso Miranda Mendoza ‘Tarzán, quien saltó a la fama tras el reality ‘El Desafío’ en el 2022’, le dijo a EL TIEMPO que un amigo lo ó para que le recibiera una suma de 20 millones de pesos en su cuenta del banco Davivienda.

“Yo, sin más preámbulos, le hice el favor. Le dije que sí”, itió sobre el recibo de unos dineros.

Según el propio Miranda, su amigo le dijo que le enviara lo antes posible ese dinero a su cuenta de otra entidad bancaria, pero como era de noche, el pasado mes de mayo, le manifestó que lo haría hasta el otro día.

'Tarzán' fue señalado en el entramado de estafa a Tiendas Ara. Foto:Instagram de Tarzán

‘Tarzán’ señaló que él sacó el dinero del banco: primero con una transacción de 10 millones de pesos, después otra de 8 millones de pesos y luego la cuenta fue bloqueada.

(Además lea: Revelan fotos de la captura de Hárold Echeverry, presunto feminicida de Michel González)

Una vez bloquearon la cuenta, su amigo le pidió que fuera al banco Davivienda porque necesitaba los otros millones, pero en la entidad le pidieron documentos, como la declaración de renta, para seguir adelante con el proceso. “Yo todavía no había declarado renta porque yo lo hago por primera vez este año”, contó.

Tras esas situaciones, ‘Tarzán’ dijo que se desentendió del tema y no le prestó más atención hasta el pasado 15 de noviembre, cuando la Fiscalía llegó hasta su apartamento para detenerlo.

¿De qué acusan a Tarzán?

La Fiscalía le imputó a Andrés Alfonso Miranda Mendoza los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso y suplantación personal.

En la diligencia, ‘Tarzán’ no aceptó cargos, así como los demás señalados en el millonario fraude a Tiendas Ara, y fue cobijado con prisión domiciliaria mientras avanza el proceso.

Miranda estuvo 15 días en prisión, tras los cuales dijo que fue una sorpresa cuando lo capturaron y los cargos que le imputaron. “No sabía nada hasta que, en las audiencias, la Fiscal explicó el caso”, dijo.

Respecto a la persona que lo involucró en el caso, agregó que lo conoció en una empresa de publicidad en la que coincidieron y se ganó su confianza. En las audiencias, ‘Tarzán’ reiteró que recibió la plata, pero que “fue por hacer un favor y que no hizo nada más”.