Editorial
Fraude internacional: la investigación de ICE que llevó al arresto de 8 migrantes en Estados Unidos
• Al menos siete de los implicados fueron arrestados por las autoridades estadounidenses
La estrategia de ICE para detener a migrantes en cortes de inmigración que preocupa a EE. UU.La investigación identificó a 300 personas en al menos 37 estados que fueron defraudadas. Foto: Archivo
Reportero GráficoActualizado:
Una intensa investigación llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) condujo al arresto y acusación formal de ocho migrantes, acusados de ejecutar un elaborado plan transnacional de fraude y lavado de dinero enfocado hacia ciudadanos de edad avanzada en los Estados Unidos y Canadá.
En su página web oficial, ICE compartió un comunicado de prensa en el que detalló que la investigación identificó a aproximadamente 300 personas en al menos 37 estados que han sido defraudadas por los migrantes. En su conjunto, las víctimas sufrieron pérdidas conocidas superiores a los US$5'000.000.
A partir de su incansable trabajo, los investigadores identificaron una cuenta bancaria a través de la cual se habrían blanqueado aproximadamente US$16'000.000 adicionales en fondos sospechosos de fraude.
¿Cómo funcionaban las estafas de migrantes en Estados Unidos?
Los de la conspiración, con vínculos con China, enviaban mensajes emergentes a las computadoras de las personas mayores, a menudo diseñados para aparentar provenir de una reconocida empresa tecnológica. Los mensajes contenían diversas afirmaciones falsas, como que las cuentas financieras de las víctimas habían sido comprometidas, que sus computadoras habían sido hackeadas o que las víctimas habían sido identificadas como objeto de una investigación criminal.
Los estafadores se enfocaban en personas mayores de Estados Unidos y Canadá. Foto:iStock
Las instrucciones proporcionadas en el mensaje indicaban a las víctimas que se comunicaran con un agente en vivo, quien les informaba que sus activos financieros estaban en riesgo o podían ser embargados, pero que el agente podía ayudar a protegerlos.
Durante una serie de llamadas, las víctimas fueron conectadas con otras personas que afirmaban falsamente ser representantes de las instituciones financieras o agencias gubernamentales de la víctima, incluyendo la Comisión Federal de Comercio y el Banco de la Reserva Federal, pero en realidad eran participantes de la estafa.
La investigación descubrió que a algunas víctimas se les indicó que, para proteger sus activos, debían transferir sus fondos desde sus cuentas mediante transferencias bancarias y de criptomonedas a cuentas controladas por agencias que supuestamente representaban los estafadores.
En tanto, a otras víctimas se les indicó que retiraran sus fondos en efectivo, compraran lingotes de oro y los entregaran a un supuesto mensajero del gobierno, quien iría a su domicilio para transferirlos a una ubicación segura del gobierno. A otras se les indicó que simplemente entregaran el efectivo a un mensajero para su custodia por parte del gobierno.
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