Cayó testaferro que lavaría dinero desde Bucaramanga para el narcotráfico
El sujeto hacía la creación y uso de cuentas bancarias para realizar transferencias de activos.
Capturan a intermediario financiero operaba desde Bucaramanga Foto: Fiscalía
PeriodistaActualizado:
El rumor de que Bucaramanga es un 'escampadero' de capos sigue creciendo con la última captura de un intermediario financiero del lavado de activos para el narcotráfico, operación que la hacía desde la capital santandereana.
Se trata de Leonard David Entralgo Gómez, que, según la investigación de la Fiscalía,
facilitaba el ingreso de dinero a Colombia proveniente de Estados Unidos, Centroamérica y Europa.
El ente acusador indicó que del dinero no existe claridad, ni soportes de que sea legal.
Operaba desde Bucaramanga con fachada de marketing digital Foto:Fiscalía
El perfil del capturado era supuestamente laborar en actividades de marketing digital en Bucaramanga, Santander, con el fin de crear cuentas bancarias utilizándolas para realizar transferencias con altas sumas de dinero.
Otros hechos que involucran a Leonard David como intermediario financiero fue la compra, venta, acopio de vienes y luego, el traslado de propiedades a terceros.
"También se estableció que tendría inversiones en el sector de la construcción. Los elementos de prueba indican que, mediante estas maniobras financieras, Leonard David Entralgo Gómez presuntamente ocultó el flujo de dinero proveniente de actividades narcotraficantes e intentó evadir los controles de las autoridades", dice la Fiscalía.
El operativo se realizó entre el CTI, y la Agencia estadunidense DEA, en Bucaramanga. Durante su captura se le incautó con fines de comiso tres vehículos de gama alta avalados en más de 1.000 millones de pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos. El sujeto que vive en Bucaramanga no aceptó los cargos.
MELISSA MÚNERA ZAMBEANO
Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.
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